Борьба с отмыванием денег в гемблинге в игровом клубе Pin Up

С помощью отмывания средств, мошенники выводят полученные преступным путем деньги. Они маскируют происхождение дохода, меняют формы на вывод денежных выигрышей, перемещают их на не привлекающие внимание области и так далее.

В связи с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в предотвращении и выявлении действий, связанной с ОД.

Чтобы качественно бороться с этим событием, агенты БОД :

• Предоставления полиции и другим органам соответствующих прав и инструментов;
• Возможности обмена материалами с другими странами;
• Идентификации клиентов банковских учреждений, наблюдения за ними, ведения учета мутной деятельности и сообщении о ней;
• Криминализации ОД.

Сотрудники отрасли интернет гемблинга должны показывать отчеты, если у них есть какая-то информация, опасения или разумные основания для этого.

Оператор должен быть лицензированным (разрешение от Curacao) и соответствовать правилам игорной индустрии.

Методы и принципы БОД

• Создание систем и мер слежения.
• Обучение представителей.
• Ведение учета денежных транзакций.
• Регулярная проверка правильности систем и мер контроля.
• Ответственность за выше перечисленные действия.
• Взвешивание опасностей, связанных с БОД.

В случае подозрительной деятельности посетителей мы идентифицируем их личность другими способами, документы, выписки из банка, счета за коммунальные услуги. Исходя из этого образуются определенные отчеты.

Для обнаружения подозрительной деятельности, оператор проводит анализ расходов посетителей клубов и его игровых манипуляций. Прежде, чем получать призы, он проверяет варианты оплаты, оборот игрока, историю депозитов и так далее. Пользователь должен получать призы с помощью той платежной системы, которую использовал для пополнения счета. Если сотрудник сайта не подаст соответствующий отчет о сомнительном клиенте, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Администрация компании несет ответственность за разработку политики по борьбе с отмыванием денег. Также в онлайн казино Pin Up работает специалист, занимающийся документацией по ОД. Он собирает данные от сотрудников игорного клуба, делает отчеты для руководителей и так далее.

Весь персонал казино онлайн обучается правильному соблюдению положений и процедур в отношении БОД.

Проверки сотрудников и клиентов

Пользователи, живущие в государствах высокого риска, подвергаются более расширенным проверкам. Это прежде всего посетители из таких стран, как: Панама, Афганистан, Ирак, Эквадор и так далее.

Оператор проверяет не только личных клиентов, но и сотрудников.

Для оперативных проверок мы используем безопасное и качественное ПО, оно находиться в Unicept Malta.

При выборе поставщиков игр на деньги также рассматривается финансово ли устойчив бренд, соответствует ли он условиям НПА, стремится ли он предоставлять лицензированный ценный продукт и так далее.

Пока ведется проверка аккаунта, деятельность на игровом счету временно отключены. Игроки обязуются предоставить актуальную и достоверную информацию о себе, а также не создавать аккаунт в казино, если им еще нет 18 лет. В противоположных случаях мы блокируем профиль и забираем все средства.

Запрашивать проверки мы имеем право, если заподозрили клиента в афере, сомневаемся в оригинальности его документов, он нарушил одно из требований сайта и так далее.

Запрещено открывать дублирующие счета, а также осуществлять денежные операции через электронные кошельки или кредитки, которые не оформлены на вас.